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       被告單位昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司等4公司、被告人單九良等21人犯非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪一案涉財(cái)產(chǎn)部分，云南省昆明市中級(jí)人民法院依法立案執(zhí)行后，依法有序推進(jìn)資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實(shí)等重點(diǎn)工作。為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)生效刑事裁判文書和信息登記核實(shí)情況對(duì)已歸集到位的涉案資金進(jìn)行首次清退發(fā)還，具體事項(xiàng)公告如下：

       一、清退發(fā)還時(shí)間

       本次資金清退發(fā)還自2021年2月3日開始。

       二、清退發(fā)還對(duì)象

       本次資金清退發(fā)還對(duì)象為在云南省昆明市中級(jí)人民法院“昆明泛亞有色案信息登記核實(shí)系統(tǒng)”進(jìn)行登記并提供接收案款銀行賬戶或選擇定期存單方式接收案款的受損集資參與人。

       未在信息登記核實(shí)系統(tǒng)進(jìn)行注冊(cè)登記的受損集資參與人，以及雖已注冊(cè)但未完成代理、繼承資格審核，或未提供接收案款銀行賬戶等有效信息的受損集資參與人，因不具備發(fā)還條件，本次不予發(fā)還，相應(yīng)權(quán)益予以保留，后續(xù)處理時(shí)間和方式以本院發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

       根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》和相關(guān)司法解釋，參與昆明“泛亞有色”案非法吸收公眾存款犯罪的單位和個(gè)人（包括主案和關(guān)聯(lián)公司、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)非法吸收公眾存款刑事案件中被依法追究刑事責(zé)任的單位和個(gè)人），以及為本案非法吸收公眾存款活動(dòng)提供幫助并獲取經(jīng)濟(jì)利益的單位和個(gè)人，不屬于發(fā)還對(duì)象。

       三、清退發(fā)還的金額

       本次資金清退發(fā)還由云南省昆明市中級(jí)人民法院根據(jù)受損金額和現(xiàn)已歸集到位的資金確定統(tǒng)一發(fā)還比例。集資參與人的具體清退發(fā)還金額以其受損金額乘以發(fā)還比例確定，受損金額指集資參與人的本金損失金額，具體為銀行賬戶轉(zhuǎn)入交易平臺(tái)與交易平臺(tái)轉(zhuǎn)至銀行賬戶金額的差額。

       四、清退發(fā)還的方式

       本次資金清退發(fā)還采取銀行轉(zhuǎn)賬及開立定期存單方式進(jìn)行，由中國(guó)建設(shè)銀行協(xié)助完成。

       集資參與人在信息登記核實(shí)系統(tǒng)中登記接收案款銀行賬戶的，清退發(fā)還的資金以轉(zhuǎn)賬方式匯入該銀行賬戶；在信息登記核實(shí)系統(tǒng)中選擇開立定期存單的，通過開立銀行定期存單的方式進(jìn)行資金清退發(fā)還。開立定期存單的集資參與人需本人持有效身份證件前往建設(shè)銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取清退資金，網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)時(shí)間以當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)銀行官方公布的時(shí)間為準(zhǔn)。

       五、特別提示

       1.本案查封、扣押的金屬貨物已全部按照法定程序通過網(wǎng)絡(luò)司法拍賣平臺(tái)公平、公開處置變現(xiàn)，經(jīng)權(quán)屬甄別后應(yīng)納入清退發(fā)還范圍的，全部納入清退發(fā)還的資金，依照確定的統(tǒng)一發(fā)還比例進(jìn)行發(fā)還。人民法院將繼續(xù)對(duì)其他涉案財(cái)物依法進(jìn)行權(quán)屬甄別、處置變現(xiàn)，并根據(jù)資金歸集情況，適時(shí)開展后續(xù)資金清退發(fā)還。

       2.因本案采用銀行轉(zhuǎn)賬及開立定期存單的方式進(jìn)行資金清退發(fā)還，人民法院不設(shè)立線下資金清退發(fā)還窗口。領(lǐng)取清退資金相關(guān)注意事項(xiàng)，以及因集資參與人提供的賬戶信息錯(cuò)誤、狀態(tài)異常或功能限制等原因采用特殊方式處理的，詳見公告附件《案款領(lǐng)取說明》。

       3.集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙，人民法院不會(huì)通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

       4.故意編造虛假信息干擾清退發(fā)還工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

      特此公告。

云南省昆明市中級(jí)人民法院

2021年2月3日

附件

      案款領(lǐng)取說明

       一、接收案款方式介紹

    （一）個(gè)人類集資參與人

      本次案款清退發(fā)還范圍內(nèi)個(gè)人類的集資參與人接收案款方式有兩種，即“提供銀行賬戶”和“定期存單”。

    （二）企業(yè)類集資參與人

       本次案款清退發(fā)還范圍內(nèi)企業(yè)類的集資參與人接收案款方式為“提供銀行賬戶”。

       二、“提供銀行賬戶”接收案款

     （一）領(lǐng)取流程

       如集資參與人選擇接收案款方式為“提供銀行賬戶”，案款將發(fā)放到集資參與人在信息登記核實(shí)系統(tǒng)中提供的銀行賬戶，集資參與人可通過接收案款賬戶開戶行相關(guān)渠道查詢到賬情況。到賬時(shí)間以接收案款賬戶開戶銀行入賬時(shí)間為準(zhǔn)，一般為3個(gè)工作日。

      （二）異常處理

       因集資參與人登記的收款銀行賬戶銷戶、開戶行信息錯(cuò)誤、收款賬號(hào)錯(cuò)誤、非I類賬戶收款金額受限等異常情況，可能導(dǎo)致案款發(fā)還失敗，處理方式如下：

       1.個(gè)人類集資參與人清退發(fā)還資金大于等于50元，將以“定期存單”方式進(jìn)行資金清退。

       2.個(gè)人類集資參與人清退發(fā)還資金小于50元及企業(yè)類集資參與人，需按照云南省昆明市中級(jí)人民法院的短信通知，通過“昆明泛亞有色案信息登記核實(shí)系統(tǒng)”微信小程序修改此前接收案款賬戶的信息，修改機(jī)會(huì)僅有一次。若第二次提供的接收案款賬戶信息異常導(dǎo)致資金清退發(fā)還失敗，案款將退回云南省昆明市中級(jí)人民法院，資金權(quán)益仍予以保留。后續(xù)處理方式以云南省昆明市中級(jí)人民法院發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

       三、“定期存單”接收案款

     （一）領(lǐng)取流程

       如集資參與人選擇接收案款方式為“定期存單”，中國(guó)建設(shè)銀行根據(jù)云南省昆明市中級(jí)人民法院提供的集資參與人清退發(fā)還信息及金額，于2月10日開立可全國(guó)通兌、存期為三個(gè)月（不自動(dòng)轉(zhuǎn)存）的人民幣整存整取定期存單。存單開立后，云南省昆明市中級(jí)人民法院信息登記核實(shí)系統(tǒng)將向集資參與人發(fā)送提示短信。集資參與人收到短信后，可到中國(guó)建設(shè)銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)查詢辦理。定期存單自開立之日起可隨時(shí)支取，若存期不滿三個(gè)月，按活期利率計(jì)息；若存期超過三個(gè)月，超期部分按照活期利率計(jì)息。

       原則上僅限存單戶主本人攜帶本人有效身份證件至中國(guó)建設(shè)銀行任一境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)查詢辦理。在存單業(yè)務(wù)辦理過程中，中國(guó)建設(shè)銀行會(huì)對(duì)存單戶主身份信息進(jìn)行核對(duì)，內(nèi)容包括姓名、住所地、聯(lián)系方式等，此為正常的身份識(shí)別流程，請(qǐng)予以配合。

     （二）異常處理

       因清退發(fā)還資金小于50元或集資參與人銀行預(yù)留個(gè)人信息異常等原因?qū)е露ㄆ诖鎲伍_立失敗的，集資參與人應(yīng)按照云南省昆明市中級(jí)人民法院的短信通知，通過“昆明泛亞有色案信息登記核實(shí)系統(tǒng)”微信小程序變更接收案款方式，提供接收案款的銀行賬戶。若提供的接收案款賬戶信息異常導(dǎo)致資金清退發(fā)還失敗，案款將退回云南省昆明市中級(jí)人民法院，資金權(quán)益予以保留。后續(xù)處理方式以云南省昆明市中級(jí)人民法院發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

       四、非集資參與人本人辦理

     （一）集資參與人死亡

       本次資金清退發(fā)還范圍內(nèi)的集資參與人在信息登記核實(shí)前已死亡的，已參加信息登記核實(shí)的合法繼承人可持有效身份證件按照登記的接收案款方式領(lǐng)取清退資金。

       本次資金清退發(fā)還范圍內(nèi)的集資參與人在信息登記核實(shí)后死亡的，合法繼承人需提供遺產(chǎn)繼承手續(xù)，前往收款銀行領(lǐng)取清退資金。

     （二）其他特殊情況

       有以下特殊情況的，由其代理人、財(cái)產(chǎn)代管人、繼承人按照法律規(guī)定和收款銀行要求提供的資料進(jìn)行辦理：（1）16周歲以下的中國(guó)公民；（2）服刑羈押人員；（3）重病癥或無自理能力人員；（4）被人民法院宣告失蹤或死亡；（5）出國(guó)人員；（6）其他需要代理的情況。

       五、特別提示

       1.本次案款資金清退發(fā)還的集資參與人信息、金額由云南省昆明市中級(jí)人民法院依法核定，中國(guó)建設(shè)銀行協(xié)助完成案款發(fā)還工作。

       2.資金清退發(fā)還工作啟動(dòng)后，云南省昆明市中級(jí)人民法院“昆明泛亞有色案信息登記核實(shí)系統(tǒng)”短信平臺(tái)（號(hào)碼：106911591159）作為清退發(fā)還工作的唯一短信平臺(tái)，將向本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人發(fā)送短信，告知資金清退發(fā)還方式、進(jìn)度等情況。

       3.本次資金清退發(fā)還存在跨行轉(zhuǎn)賬的情況，資金實(shí)際到賬時(shí)間與短信提示時(shí)間可能會(huì)有差異，請(qǐng)本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人耐心等待。

       4.因案款清退發(fā)還時(shí)間處于疫情防控和節(jié)假日特殊期間，如需到各銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，請(qǐng)?zhí)崆安樵儺?dāng)?shù)劂y行對(duì)外公告營(yíng)業(yè)時(shí)間。如存在大額取款需求，請(qǐng)?zhí)崆芭c經(jīng)辦銀行預(yù)約。

來源 : 深圳市地方金融監(jiān)督管理局